发布时间：2022-05-19 热度：
原标题:上峰水泥:关于变更公司监事的公告
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-055 甘肃上峰水泥股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事解硕荣先生递交的书面辞职报告，解硕荣先生因工作岗位调整申请辞去公司监事职务。经公司提名委员会提议，提名解硕荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，公司于2022年5月19日下午15:30时以通讯表决方式召开的第十届董事会***次会议已经审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意增补解硕荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交公司2022年度第三次临时股东大会审议。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，解硕荣先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
解硕荣先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对解硕荣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司第三大股东铜陵有色金属集团控股有限公司推荐，公司于2022年5月19日下午15:30时召开的第十届监事会***次会议已经审议通过《关于变更股东代表监事的议案》，同意补选叶屏生先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司2022年度第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
监 事 会
2022年5月19日 附件：第十届监事会监事候选人简历
叶屏生，男，1967年出生，中国国籍，无***境外居留权，硕士学历。1992年7月至1995年7月，铜陵有色建安公司助理经济师；1995年7月至2002年10月，铜陵有色金属(集团)公司经济联络处法律事务室法律顾问；2002年 10月至2007年5月，铜陵有色金属集团控股有限公司法律事务中心法律顾问(2001年 9月至 2003年 7月参加安徽大学经济法专业研究生课程进修班学习)；2007年5月至2011年4月，铜陵有色金属集团控股有限公司法律事务中心合同管理科科长；2011年4月至2011年10月，铜陵有色金属集团控股有限公司董事会秘书室副主任；2011年10月至2013年2月，铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室副主任兼秘书科科长；2013年2月至2016年1月，铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室副主任；2016年1月至2016年11月，铜陵有色金属集团控股有限公司、股份有限公司法律事务部副部长（主持工作）；2016年11月至2018年9月，铜陵有色金属集团控股有限公司纪委委员，铜陵有色金属集团控股有限公司、股份有限公司法律事务部副部长（主持工作）；2018年9月至2020年6月，铜陵有色金属集团控股有限公司纪委委员，铜陵有色金属集团控股有限公司、股份有限公司法律事务部部长；2020年6月至2020年7月，铜陵有色金属集团控股有限公司纪委委员，铜陵有色金属集团控股有限公司、股份有限公司法律合规部部长；2020年 7月至今，铜陵有色金属集团控股有限公司纪委委员，铜陵有色金属集团控股有限公司、股份有限公司法律合规部部长、党支部书记(2021年 4月兼职赤峰金通铜业有限公司董事)。现拟任甘肃上峰水泥股份有限公司监事。
叶屏生先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；***近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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