北方导航控制技术股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告

证券代码：600435           证券简称：北方导航           公告编号：临2022-028号

北方导航控制技术股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到浮德海先生的辞职信。浮德海先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）、董事及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

浮德海先生在履职期间，忠诚勤勉、恪尽职守、守正创新，为推动公司高质量发展作出了卓越贡献，公司董事会对浮德海先生表示由衷感谢和敬意。

公司2022年6月9日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》，会议选举张百锋先生为公司董事长（简历见附件），任期与公司第七届董事会相同。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年6月10日

张百锋，男，1971年4月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事长、党委书记；北方导航控制技术股份有限公司董事长、总经理;中兵通信科技股份有限公司董事长。

证券代码：600435          证券简称：北方导航            公告编号：临2022-029号

北方导航控制技术股份有限公司

关于变更公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到陈建华先生的辞职信。陈建华先生因工作原因辞去公司监事会主席职务,继续担任非职工监事。

在履职期间，陈建华先生勤勉尽责、笃行务实，为推动公司高质量发展作出了积极贡献，公司监事会对陈建华先生表示由衷的感谢和敬意。

公司2022年6月9日召开的第七届监事会第七次会议审议通过了《关于变更监事会主席的议案》，会议选举商逸涛先生为公司监事会主席（简历见附件），任期与公司第七届监事会相同。

根据《公司章程》的规定，公司将按照登记机关的要求，完成公司监事会主席的工商变更手续。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2022年6月10日

商逸涛，男，1966年7月生，大学本科，高级经济师。曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团有限公司***事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航科技集团有限公司监事，北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。

证券代码：600435           证券简称：北方导航           公告编号：临2022-027号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2022年6月6日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2022年6月9日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》。

浮德海先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）、董事及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

选举张百锋先生为公司董事长（法定代表人），任期与公司第七届董事会相同。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更董事长及法定代表人的公告》。

2.审议通过《关于制定〈经理层成员选聘工作办法〉的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《经理层成员选聘工作办法》。

3.审议通过《关于制定〈债权债务管理办法〉的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《债权债务管理办法》。

4.审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法（试行）〉的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《对外捐赠管理办法（试行）》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年6月10日

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