江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号），江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票230,529,500股，新增股份于2017年11月23日在深圳证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，以及公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署的《保荐协议》的约定，东兴证券对公司的持续督导期至2018年12月31日终止。截至目前，公司该次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，东兴证券作为保荐机构于2018年12月31日后仍继续履行对公司该次非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导义务。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议、于2022年5月16日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，根据本次公开发行可转换公司债券的需要，经公司股东大会授权，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。公司已于2022年6月9日与中信建投签署保荐协议并与东兴证券签署原保荐协议的终止协议，自签署保荐协议与原保荐协议的终止协议之日起，东兴证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投承接，东兴证券将不再履行相应的持续督导职责。中信建投委派保荐代表人黄建飞先生、王旭先生（简历附后）负责公司的保荐及持续督导工作。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司将与中信建投及相关银行重新签订《募集资金三方监管协议》。

公司对东兴证券及其项目团队在公司非公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会

2022年6月11日

附件：保荐代表人简历

黄建飞：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：天宇股份IPO、圣达生物IPO、江苏雷利IPO、润建股份IPO、今创集团IPO、凯迪股份IPO、美畅股份IPO、灿勤科技IPO、格力博(江苏)股份有限公司IPO（在审）、圣达生物2019年可转债、天宇股份2020年向特定对象发行股票、银轮股份2021年可转债等。

王旭：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：凯迪股份IPO、美畅股份IPO、金龙鱼IPO、标榜股份IPO、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司IPO（在审）、圣达生物2019年可转债、润建股份2020年可转债等。

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