天宜上佳(688033):变更公司注册资本并修改公司章程

原标题:天宜上佳:关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-065
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。2022年 7月 21日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天宜上佳”）召开第二届董事会第四十六次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》，具体情况如下：
一、 变更注册资本情况
公司于 2022年 6月 14日召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划***授予部分***个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2022年 7月 15日完成了 2020年限制性股票激励计划***授予部分***个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由448,737,188股增加至 449,929,688股，公司注册资本由 448,737,188元增加至449,929,688元。

二、 修改《公司章程》部分条款情况
由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对公司章程进行相应修订，具体修订内容如下：

号原条款新条款1第六条公司注册资本为人民币 448,737,188.00元。第六条公司注册资本为人民币 449,929,688.00元。2第十九条 公司股份总数为 448,737,188 股，均为人民币普通股。第十九条 公司股份总数为 449,929,688 股，均为人民币普通股。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

鉴于公司 2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会办理2020年限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。本次公司章程修订无需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站进行披露。


特此公告。



北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022年 7月 22日

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