上海新致软件股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司” 2022年5月31日召开 2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》之授权，公司董事会具体执行利润分配及公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。公司已完成工商变更登记和备案手续，并于2022年7月28日收到上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，以2022年7月22日为股权登记日。登记完成后，公司总股本由182,022,280股增加至236,628,964股，公司注册资本由人民币182,022,280 元增加至236,628,964元。

二、关于修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件的规定，对公司章程相应条款修订如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2022年7月29日

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