证券日报网-浙江步森服饰股份有限公司 2022年半年度报告摘要

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2022-064

浙江步森服饰股份有限公司关于

第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2022年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年7月26日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席何莎女士主持，全体与会监事经认真审议，以书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会审核并发表如下意见：

（1）2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况；

（3）2022年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2022年8月5日

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2022-065

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为***了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会***媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 □不适用

实际控制人报告期内变更

适用 □不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

1、公司原实际控制人王春江先生为维护上市公司及全体股东根本利益、有效改善上市公司治理结构、更有利于上市公司未来的经营与发展需要，决定退出对步森股份的实际控制。经与王雅珠女士友好、深入磋商，双方于2022年7月7日签署《表决权委托协议》，王春江先生将其合法持有的上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（16,720,000 股股份对应的表决权无条件、不可撤销地委托给王雅珠女士行使。本次表决权委托协议生效后，王雅珠女士通过本协议合计拥有上市公司39,161,500 股股份对应的表决权，占公司总股本的 27.19%，成为步森股份单一拥有表决权份额***大的股东，公司实际控制人变更王雅珠女士。具体内容详见公司于***信息披露媒体刊载的《关于股东签署〈表决权委托协议〉暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号：2022-052)。

2、公司鉴于位于诸暨市枫桥镇梅苑村的仓库厂房近年来因受疫情等综合因素影响，场地实际使用率严重不足，一直处于大面积闲置状态。公司为盘活资产，提高资产运营及使用效率，解决公司流动资金持续紧张难题，并有利于公司未来发展需要，于2022 年 6 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议并审议通过《关于公司签署资产转让协议的议案》，拟以人民币4300万元的价格向诸暨笃行纺织科技有限公司出让该标的。该拟出售标的功能定位为货品仓库，非生产车间，仅用于公司部分产品的存放，实际并未在生产经营过程中承担采购、生产、销售及主要仓储基地等重要功能，转让后不会影响公司的正常生产经营活动。截至目前，该事项相关工作尚在推进中。公司将在后续的交易过程中确保交易安全，积极维护公司及全体股东利益，并根据事项进展积极履行信息披露义务。

证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2022-063

浙江步森服饰股份有限公司关于

第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2022年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年7月26日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见书。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

2022年8月5日

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