上海宝钢包装股份有限公司关于变更签字会计师的公告

原标题：上海宝钢包装股份有限公司关于变更签字会计师的公告

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2021-042

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于变更签字会计师的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2021年10月29日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-040）。

  近日，公司收到毕马威华振发来的《关于变更上海宝钢包装股份有限公司2021年度签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：

  一、签字注册会计师变更情况

  毕马威华振作为公司2021年度财务报告和内部控制审计报告的审计机构，原指派黄锋为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师黄锋工作调整，毕马威华振指派邵峰接替黄锋作为签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为徐海峰，签字注册会计师为徐海峰、邵锋，质量控制复核人为虞晓钧。

  二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况

  本项目的签字注册会计师邵锋先生，2012年取得中国注册会计师资格。2009年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2019年开始为宝钢包装提供审计服务。邵锋先生近三年未签署或复核过上市公司审计报告。

  签字注册会计师邵锋先生***近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。签字注册会计师邵锋先生按照职业道德守则的规定保持了独立性。

  本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

  三、备查文件

  《关于变更上海宝钢包装股份有限公司2021年度签字注册会计师的函》

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月十日

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2021-043

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由于注册资本的增加并结合相关要求，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）对公司章程中注册资本和股本等事项进行相应修改，根据股东大会相关授权，公司已于2021年11月向上海市市场监督管理局（以下简称“市局”）报送相关文件并办理了相关备案登记手续，取得了换发的《营业执照》。《公司章程》相应条款的修订情况如下：

  一、调整公司注册资本和股本

  宝钢包装于2021年3月3日，完成发行股份购买资产的中登登记手续和股份发行的交割，公司注册资本和股本相应增加295,284,140元，股份数增加295,284,140股；于2021年3月24日，完成股权激励计划***授予***个行权期行权的中登登记手续和股份发行的交割，公司注册资本和股本相应增加4,190,000元，股份数增加4,190,000股。即公司注册资本和股本相应增加至1,132,807,440元，股份数增加1,132,807,440股。鉴于上述情况，《公司章程》具体变更内容如下：

  ■

  二、调整公司经营范围的文字表述

  由于公司所属上海市市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的***新要求，公司在市局的指导下，对原经营范围的文字表述进行规范调整，实质内容保持不变，经营范围文字表述调整已经市局核准并完成工商变更登记手续，取得了换发的《营业执照》。鉴于上述情况，《公司章程》具体变更内容如下：

  ■

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月十日

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