山河药辅：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》相应条款的公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2021-059 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》 相应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变 更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划中部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6.50 万股。本次回购注销手 续 办 理 完 毕 后 ， 公 司 股 本 将 由 180,467,070.00 股 变 更 为 180,402,070.00 股。 公司于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票 减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”），减资公告披 露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发 生如下变更： 变更事项 变更前 变更后 1  注册资本 180,467,070.00 元 180,402,070.00 元 股份总数 180,467,070.00 股 180,402,070.00 股 二、修订《公司章程》部分条款内容 鉴于前述注册资本的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若 债权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订， 其他条款保持不变。具体修订情况如下： 条款 修订前内容 修订后内容 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 18046.707 万元 18040.207 万元 公司股份总数为 18046.707 万 公司股份总数为 18040.207 万 第十九条 股，普通股 18046.707 万股，其 股，普通股 18040.207 万股，其 他种类股零股。 他种类股零股。 三、其他事项说明 1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 本议案经股东大会审议通过后，公司将于股东大会决议披露日同时披 露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。自减资公 告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继 续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章 程》相应条款。 2、公司董事会提请股东大会授权董事会在减资公告披露期满后 办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。 3、本次注册资本变更以商事主体登记部门***终核准、登记为准。 4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年第 四次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 2 四、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二一年十一月三十日 3 

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