浙江广厦：浙江广厦股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的公告

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-100 浙江广厦股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围 暨修订《公司章程》相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好的反映公司主营业务和战略定位，提升公司综合竞争力，浙江广厦股 份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司名称、经营范围进行变更。同时，根 据相关法律法规的规定，公司应同时修订《公司章程》相应条款。具体如下： 一、变更（修订）情况 （一）公司名称 事项 变更（修订）前 变更（修订）后 中文名称 浙江广厦股份有限公司 浙江东望时代科技股份有限公司 英文名称 Zhejiang Guangsha Co., Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd. 第四条： 第四条： 对应《公 公司注册名称： 公司注册名称： 司章程》 浙江广厦股份有限公司 浙江东望时代科技股份有限公司 条款 Zhejiang Guangsha Co.,Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd. （二）经营范围 事项 变更（修订）前 变更（修订）后 房地产投资，实业投资，房地节能技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技 产中介代理，园林、绿化、市术转让、技术推广；软件开发；人工智能行业应用系 统集成服务；工业互联网数据服务；节能工程的设计、 政、幕墙、智能化、装修装饰、 照明工程的施工，建筑材料、安装及施工；合同能源管理服务；影视产业的投资与 经营范围 建筑机械的制造、销售，有色管理；体育活动策划；企业形象策划；开展体育培训 金属销售，水电开发，会展服（与学历教育有关的培训活动除外）；日用品和体育 务。 用品销售；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 第十三条： 第十三条： 对应《公 经依法登记，公司经营范围是： 经依法登记，公司经营范围是：节能技术开发、技术 司章程》 房地产投资，实业投资，房地 服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 条款 产中介代理，园林、绿化、市 软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互 事项 变更（修订）前 变更（修订）后 政、幕墙、智能化、装修装饰、 联网数据服务；节能工程的设计、安装及施工；合同 照明工程的施工，建筑材料、 能源管理服务；影视产业的投资与管理；体育活动策 建筑机械的制造、销售，有色 划；企业形象策划；开展体育培训（与学历教育有关 金属销售，水电开发，会展服 的培训活动除外）；日用品和体育用品销售；非居住 务。 房地产租赁。 上述变更***终以工商登记机关核准的内容为准。除了上述条款的修改外，公 司现行《公司章程》其他条款不变。 二、审议程序 （一）2021 年 12 月 6 日，公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事 会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程> 相应条款的议案》。 （二）独立董事对该事项发表了独立意见，具体如下： 1、关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的事项 本次变更公司名称能够与公司未来发展方向相匹配，不存在利用变更公司名 称影响公司股价、误导投资者的行为。公司董事会在审议该议案时，表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。 2、关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》相应条款的事项 公司变更经营范围是公司根据实际情况以及长期战略发展目标作出的审慎 决定，既能涵盖公司现在的业务范围，又能兼顾公司的持续性发展。公司董事会 在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司对上述事项进行变更及修订，该事项尚需提请公司股东 大会审议。 三、提请股东大会授权事项 本次拟变更公司名称、经营范围事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事 会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关事宜，包括但不限于办 理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。 四、其他说明及风险提示 2021 年 7 月，公司完成控制权转让，公司控股股东变更为东阳市东科数字 科技有限公司，实际控制人变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。为 更好的反映本公司主营业务和战略定位，提升本公司综合竞争力，拟对公司名称、 经营范围进行变更。 上述变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重 大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。本次变更公司名称 旨在使公司名称更贴合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司 股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券 法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 公司此次变更名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均 一并做相应修改或变更登记/备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变 化。公司名称变更前以“浙江广厦股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签 署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。 本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》相应条款事项尚需向市场 监督管理部门办理变更登记与备案，***终以登记机关核准信息为准，尚存在不确 定性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 浙江广厦股份有限公司董事会 2021 年 12 月 7 日 

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