永利股份：关于变更公司审计部门负责人的公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-092 上海永利带业股份有限公司 关于变更公司审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”） 于近日收到公司审计部门负责人周琪女士的书面辞职报告。周琪女士因个人原 因，申请辞去公司审计部门负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据 《公司法》等有关规定，周琪女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。周 琪女士就相关工作已作交接，故其辞职不会对公司的日常经营管理产生影响。 截至本公告披露日，周琪女士未直接或间接持有公司股票。周琪女士在任职 期间勤勉尽责，认真履行了审计部门负责人的职责，公司董事会对周琪女士在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司董事会审计委员会提名，公司于 2021 年 12 月 22 日召开的第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，同意聘任 齐颖梅女士担任公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。齐颖梅女士的简历详见附件。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 22 日  附件： 简 历 齐颖梅女士，1991 年出生，硕士学历，已取得中级会计职称，中国国籍，无 境外***居留权。2016 年 12 月至 2017 年 3 月任职于大华会计师事务所，担任 审计助理。2017 年 4 月至今任职于本公司，历任审计助理、合并报表会计，现 任公司审计部门负责人。齐颖梅女士有财务、审计专业知识和多年丰富的相关工 作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部门负责人的资格和能 力。 齐颖梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监 事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，齐颖梅女士未持有本公司股份， 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行 人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》等法律法规和公司制度规定的不得担任审计部门负责人的情形。 

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