公司董事会变更决议范本(董事会股权转让决议范本)

董事会决议如何填写？

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有***后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。

董事会决议范本：

XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了201X年第XX届XX次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、xxxxxxxxxxxxxxxxxx

二、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

全体董事会成员(签字)：

XXXX有限公司(盖章)

200X年XX月XX日

情况是这样的：A某某集团有限公司原全资控股B某某有限公司和C某某有限公司，B公司和C公司为A公司的子公司，现在B公司和C公司进行了股权转让，不再为A公司控制正式退出集团旗下的子公司，另D公司进行股权转让后，变成A集团公司全资控股子公司，进入A公司集团下，请问下这种情况下，A集团有限公司的董事会决议，2个子公司退出集团，1个公司加入集团成为子公司，我应该如何写董事会决议？

变更董事会为执行董事的决议如何写书

*************有限公司

执行董事决议

时间：2008年11月7日

地点：公司办公室

会议性质：临时

参加人员：公司全体人员

公司法定代表人暨执行董事***于会议召开前15日书面通知全体人员，会议由***主持。

决议内容：

会议决定变更公司经营范围：由原来的“建材、炉料、五金、机电（不含小轿车）、坚固件经销”变更为“建材、炉料、五金、机电（不含小轿车）、坚固件经销；加工机制砂。”

会议决定将公司住所由原来的“******村”变更为“*****村西”

修订公司章程，待工商局备案后，原公司章程废止。

会计决定委托****到工商局输公司变更事宜。

以上决定委托决议持赞同意见股东所占股份100%。

股东签字：

*******有限公司

2008年11月7日

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