首航高科能源技术股份有限公司关于拟变更公司注册地址的公告

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「本文来源：证券时报」

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-086

首航高科能源技术股份有限公司

关于拟变更公司注册地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）因生产经营需要，拟变更公司注册地址。公司于2021年12月28日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更原因

近日，公司与酒泉市肃州区人民政府（以下简称“甲方”），经友好协商双方签订《合作协议》。根据协议约定，公司需迁址酒泉市肃州区。

其次，甘肃酒泉地区光照资源和土地资源较为丰富，公司光热电站资产主要分布在酒泉地区，且目前公司正在申报的光热+光伏+风电相互调节的多能互补项目也在酒泉地区分布较多。迁址完成后，酒泉市肃州区政府根据公司项目申报情况，确保公司在酒泉市申报的新能源项目获得批复，具备在2022年***开工。同时根据迁址进展节点，分批次向公司提供迁址补贴。

为降低管理成本，提高工作效率，落实公司在酒泉地区清洁能源产业布局的需求，公司拟迁址甘肃省酒泉市肃州区。

二、变更情况

拟迁址前注册地址：甘肃省兰州市兰州新区祁连山大道北段2888号(综合保税区综合服务楼B区317室)。

拟迁址后注册地址情况：初步拟定迁址甘肃省酒泉市肃州区（注册地址***终以市场监督管理局核准备案为准），待明确具体地址后，公司将另行公告。

三、其他事项说明

1、本次拟变更注册地址符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响，有利于进一步完善公司在新能源领域资源开发板块的协同发展，形成更***的新能源全产业链的生态布局。

2、上述拟变更注册地址事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司将待明确具体地址后对《公司章程》中的相应条款进行修订，根据进展情况，及时履行相应审议程序及信息披露义务。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年12月28日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-085

首航高科能源技术股份有限公司

第四届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年12月28日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2021年12月24日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见公司***信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年12月28日

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