深圳市汇顶科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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「本文来源：证券时报」

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2020年4月27日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2020年7月10日，公司完成对上述议案所述27名激励对象合计持有的43.2773万股限制性股票的回购注销手续。因此，公司的注册资本相应减少43.2773万元，总股本相应减少43.2773万股。

2.2020年7月24日，公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划***及预留授予合计23.032万股限制性股票的授予登记手续。因此，公司的注册资本相应增加23.032万元，总股本相应增加23.032万股。

3.2021年4月25日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2021年8月13日，公司完成对上述议案所述28名激励对象合计持有的32.4807万股限制性股票的回购注销手续。因此，公司的注册资本相应减少32.4807万元，总股本相应减少32.4807万股。

4.2021年6月21日，公司分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；2021年7月26日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划***及预留授予中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2021年9月27日，公司完成对上述议案所述7名激励对象合计持有的1.1467万股限制性股票的回购注销手续。因此，公司的注册资本相应减少1.1467万元，总股本相应减少1.1467万股。

5.公司2018年股票期权激励计划***授予的股票期权***个行权期为自2020年5月23日起至2021年5月22日止，在此期间累计行权且完成股份过户登记160.2559万股；第二个行权期为自2021年5月23日起至2022年5月22日止，自2021年5月23日至2021年9月30日期间累计行权且完成股份过户登记75.3653万股。因此，公司的注册资本相应增加235.6212万元，总股本相应增加235.6212万股。

6.公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权***个行权期为自2020年6月20日起至2021年6月19日止，在此期间累计行权且完成股份过户登记44.2862万股；第二个行权期为自2021年6月20日起至2022年6月19日止，自2021年6月20日至2021年9月30日期间累计行权且完成股份过户登记5.1733万股。因此，公司的注册资本相应增加49.4595万元，总股本相应增加49.4595万股。

综合上述事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，根据公司2017年***次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2018年***次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》、2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》及2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，公司于2021年10月11日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由原456,054,438元变更为458,366,518元、总股本由原456,054,438股变更为458,366,518股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局出具的22106527593号《变更（备案）通知书》，相关核准变更（备案）事项如下：

章程备案：

变更前股东信息：非限售流通股：出资额44884.7579（万元），出资比例98.42%

限售流通股：出资额720.6859（万元），出资比例1.58%

变更后股东信息：非限售流通股：出资额45710.4392（万元），出资比例99.72%

限售流通股：出资额126.2126（万元），出资比例0.28%

变更前认缴注册资本总额（万元）：45605.4438币种：人民币

变更后认缴注册资本总额（万元）：45836.6518币种：人民币

《营业执照》相关登记信息如下：

名称：深圳市汇顶科技股份有限公司

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层

法定代表人：张帆

注册资本：人民币45836.6518万元

成立日期：2002-05-31

营业期限：永续经营

经营范围：电子产品软硬件的技术开发及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配套许可证管理及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；自有物业租赁（深圳市软件产业基地4栋）。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日

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