旭辉电气:拟变更住所、注册资本、经营范围及修订公司章程公告

原标题:旭辉电气:关于拟变更住所、注册资本、经营范围及修订公司章程公告
证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：民生证券
河北旭辉电气股份有限公司关于
拟变更住所、注册资本、经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容
√修订原有条款□新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： （一）修订条款对照
修订前修订后第五条 公司住所：石家庄市东开 发区湘江道226号。第五条 公司住所：石家庄市高新 区湘江道226号。第六条 公司注册资本为5,100万 元人民币。第六条 公司注册资本为12,750万 元人民币。第十三条 公司的经营范围为：承 装（修、试）电力设施业务，电力自动 化新技术、新产品研究、开发、生产、 销售；电子仪器、仪表、电线电缆、计 算机系统及配件、低压屏、台柜、电子 原器件、机械设备的批发、零售；技术 转让、技术咨询及服务。输变电设备的 研究、开发、生产、销售。第十三条 公司的经营范围为：承 装（修、试）电力设施业务，电力自动 化新技术、新产品研究、开发、生产、 销售；电子仪器、仪表、电线电缆、计 算机系统及配件、低压屏、台柜、电子 原器件、机械设备的批发、零售；技术 转让、技术咨询及服务。输变电设备的 研究、开发、生产、销售；工程和技术如本章程规定的经营范围与工商 登记的经营范围不一致的，以工商登记 为准。研究和试验发展；储能技术服务；输配 电及控制设备制造；智能输配电及控制 设备销售；电池制造；电池销售；电池 零配件生产；电池零配件销售；非居住 房地产租赁；货物进出口。 如本章程规定的经营范围与工商 登记的经营范围不一致的，以工商登记 为准。第十七条 公司的股份总数为 5,100万股，均为人民币普通股。第十七条 公司的股份总数为 12,750万股，均为人民币普通股。第四十二条 公司的下列重大交易 事项（提供担保除外），须经股东大会 审议通过： （一）交易涉及的资产总额（同时 存在账面值和评估值的，以高者为准） 占公司***近一期经审计总资产的50%以 （二）交易的成交金额（包括承担 的债务和费用）占公司市值的50％以 （三）交易标的（如股权）的***近 一个会计年度资产净额占公司市值的 50％以上； （四）交易标的（如股权）***近一 个会计年度相关的营业收入占公司*** 近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且超过5000万元； （五）交易产生的利润占公司***近 一个会计年度经审计净利润的50％以第四十二条 公司的下列重大交易 事项（提供担保除外），须经股东大会 审议通过： （一）交易涉及的资产总额（同时 存在账面值和评估值的，以高者为准） 或成交金额占公司***近一个会计年度 经审计总资产的50%以上； （二）交易涉及的资产净额或成交 金额占公司***近一个会计年度经审计 净资产***值的50%以上，且超过1500 （三）交易标的（如股权）的***近 一个会计年度资产净额占公司市值的 50％以上； （四）交易标的（如股权）***近一 个会计年度相关的营业收入占公司*** 近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且超过5000万元； （五）交易产生的利润占公司***近上，且超过1000万元； （六）交易标的（如股权）***近一 个会计年度相关的净利润占公司***近 一个会计年度经审计净利润的50％以 上，且超过1000万元； （七）公司拟与关联人达成的关联 交易总额（含同一标的或同一关联人在 连续12个月内达成的关联交易累计金 额）3000万元以上（不含3000万元）且 占公司***近一期经审计净资产***值 15％以上，此关联交易必须经公司股东 大会批准后方可实施。 本条所指成交金额，是指支付的交 易金额和承担的债务及费用等。交易安 排涉及未来可能支付或者收取对价的、 未涉及具体金额或者根据设定条件确 定金额的，预计***高金额为成交金额。 公司单方面获得利益的交易，包括 受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等，可免于按本条规定履行股 东大会审议程序。一个会计年度经审计净利润的50％以 上，且超过1000万元； （六）交易标的（如股权）***近一 个会计年度相关的净利润占公司***近 一个会计年度经审计净利润的50％以 上，且超过1000万元； （七）公司拟与关联方发生的成交 金额（除提供担保外）占公司***近一期 经审计总资产5%以上且超过3000万元 的交易，或者占公司***近一期经审计总 资产30%以上的交易。 本条所指成交金额，是指支付的交 易金额和承担的债务及费用等。交易安 排涉及未来可能支付或者收取对价的、 未涉及具体金额或者根据设定条件确 定金额的，预计***高金额为成交金额。 公司单方面获得利益的交易，包括 受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等，可免于按本条规定履行股 东大会审议程序。一百零七条 董事会按照股东大会 的授权，行使以下事项的审批权限： （一）对外投资（不含证券投资、 委托理财）：授予董事会投资金额低于 3000万元的风险投资、应由股东大会审 批之外的向其他企业投资和委托贷款 的决定权；授予董事会单笔金额不超过 公司***近一期经审计净资产***值 10%一百零七条 董事会按照股东大会 的授权，行使以下事项的审批权限： （一）对外投资（不含证券投资、 委托理财）：授予董事会投资金额低于 万元的风险投资、应由股东大会审 批之外的向其他企业投资和委托贷款 的决定权；授予董事会单笔金额不超过 公司***近一期经审计净资产***值的其他对外投资的决定权，董事会在同 一会计年度内行使该决定权的累计金 额均不超过公司***近一期经审计的净 资产***值的30%； （二）收购、出售资产：授予董事 会单笔金额不超过公司***近一期经审 计净资产***值 30%的决定权，董事会 在同一会计年度内行使该决定权的累 计金额不超过公司***近一期经审计的 净资产***值的50%； （三）融资：授予董事会单笔金额 不超过公司***近一期经审计净资产绝 对值 30%的决定权，董事会在同一会计 年度内行使该决定权的累计金额不超 过公司***近一期经审计的净资产*** 值的50%； （四）资产抵押和质押（仅限于为 公司自身提供）：授予董事会单笔金额 不超过公司***近一期经审计净资产绝 对值 30%的决定权，董事会在同一会计 年度内行使该决定权的累计金额不超 过公司***近一期经审计的净资产*** 值的50%； （五）对外担保：对于《公司章程》 规定须由股东大会审议通过之外的其 他对外担保，须由董事会审议通过；董 事会审议有关公司对外担保的议案时， 须经全体董事的过半数、出席董事会会 议的三分之二以上董事同意且做出决10%的其他对外投资的决定权，董事会 在同一会计年度内行使该决定权的累 计金额均不超过公司***近一期经审计 的净资产***值的 30%； （二）收购、出售资产：授予董事 会单笔金额不超过公司***近一期经审 计净资产***值 30%的决定权，董事会 在同一会计年度内行使该决定权的累 计金额不超过公司***近一期经审计的 净资产***值的 ； （三）融资：授予董事会单笔金额 不超过公司***近一期经审计净资产绝 对值 30%的决定权，董事会在同一会计 年度内行使该决定权的累计金额不超 过公司***近一期经审计的净资产*** 值的 50%； （四）资产抵押和质押（仅限于为 公司自身提供）：授予董事会单笔金额 不超过公司***近一期经审计净资产绝 对值 的决定权，董事会在同一会计 年度内行使该决定权的累计金额不超 过公司***近一期经审计的净资产*** 值的 50%； （五）对外担保：对于《公司章程》 规定须由股东大会审议通过之外的其 他对外担保，须由董事会审议通过；董 事会审议有关公司对外担保的议案时， 须经全体董事的过半数、出席董事会会 议的三分之二以上董事同意且做出决议； （六）委托理财：授予董事会单笔 金额不超过公司***近一期经审计净资 产值***值 30%的决定权，董事会在同 一会计年度内行使该决定权的累计金 额不超过公司***近一期经审计净资产 ***值的50%； （七）关联交易：审批公司拟与关 联人达成的关联交易总额（含同一标的 或同一关联人在连续 12个月内达成的 关联交易累计金额）3000万元以下（含 3000万元）且占公司***近一期经审计净 资产***值15％以下的关联交易。 （八）对外捐赠：审议批准单项金 额或在一个会计年度内累计金额500万 元以上且不超过 1000万元的对外捐赠 董事会行使职权的事项超过股东 大会授权范围的，应当提交股东大会审 议。议； （六）委托理财：授予董事会单笔 金额不超过公司***近一期经审计净资 产值***值 30%的决定权，董事会在同 一会计年度内行使该决定权的累计金 额不超过公司***近一期经审计净资产 ***值的 50%； （七）关联交易：审批公司拟与关 联自然人达成的关联交易总额（含同一 标的或同一关联人在连续 12个月内达 成的关联交易累计金额）50万元以上， 3000万元以下（含 3000万元）且占公 司***近一期经审计净资产***值 15％ 以下的关联交易；审批公司拟与关联法 人达成的关联交易总额（含同一标的或 同一关联人在连续 12个月内达成的关 联交易累计金额）300万元以上，3000 万元以下（含 3000万元）且占公司*** 近一期经审计总资产 0.5%以上，占公 司***近一期经审计净资产***值 15％ 以下的关联交易。 （八）对外捐赠：审议批准单项金 额或在一个会计年度内累计金额 500万 元以上且不超过 1000万元的对外捐赠 董事会行使职权的事项超过股东 大会授权范围的，应当提交股东大会审 议。***百七十二条 公司与投资者之***百七十二条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提 交证券期货纠纷专业调解机构进行调 解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法 院提起诉讼。间发生的纠纷，可以自行协商解决、提 交证券期货纠纷专业调解机构进行调 解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法 院提起诉讼。 若公司申请股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑 股东合法权益，并对异议股东作出合理 安排。公司终止挂牌过程中应制定合理 的投资者保护措施，其中，公司终止挂 牌的，控股股东、实际控制人应当制定 合理的投资者保护措施，通过提供回购 安排等方式为其他股东的权益提供保 护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、 实际控制人应该与其他股东主动、积极 协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是□否
变更前公司注册地址为：河北省石家庄市东开发区湘江道226号
拟变更公司注册地址为：河北省石家庄市高新区湘江道226号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


二、修订原因
为规范公司注册地址，公司住所由原“石家庄市东开发区湘江道226号”修改为“石家庄市高新区湘江道226号”，实际注册地址未发生变化。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以 2022年 12月31日未分配利润向全体股东每10股送红股15股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述送股完成后，公司注册资本将发生变化。

经营范围的变更有利于促进公司拓展新的业务领域，提高公司成长性，加强公司整体的盈利能力与可持续经营能力。

为进一步规范公司治理，保护股东合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十二条、***百条、***百零一条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条相关规定，公司拟修订完善《公司章程》第四十二条、***百零七条、***百七十二条相关内容，进一步明确股东大会、董事会对重大交易事项（含关联交易）的决策权限，并对终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。


三、备查文件
（一）《河北旭辉电气股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》 （二）《河北旭辉电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》 （三）原章程及章程修正案


河北旭辉电气股份有限公司
董事会
2023年 5月 8日

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