[快讯]天宜上佳:中信证券股份有限公司北京天宜上佳高新材料股份有限公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金***补充流动资金的核查意见

CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司***公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211号），同意公司***公开发行人民币普通股 4,788万股，募集资金总额为人民币
975,315,600.00元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52元。上述募集资金已于 2019年 7月 18日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 18日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049号《验资报告》。具体内容详见公司于 2019年 7月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《***公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

本次涉及变更的募集资金投资项目为原项目“营销与服务网络建设项目”，未使用的募集资金为 7,539.29万元，占***公开发行全部募集资金净额的8.69%。变更后的募集资金用于新项目“余热回收绿能发电项目”及***补充流动资金，其中“余热回收绿能发电项目”总投资为 7,180万元，拟使用募集资金 7,180万元；用于***补充流动资金金额为 359.29万元，公司承诺将在新项1
目结项时进行***补充流动资金工作。

2023年 5月 8日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金***补充流动资金的议案》，独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

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