发布时间：2023-05-17 热度：
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《中化国际（控股）股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2019年公司债券受托管理协议》（以下合并简称“《受托管理协议》”）、其它相关公开信息披露文件及中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。
中信证券作为“中化国际(控股)股份有限公司公开发行 2021年公司债券（***期）”（以下简称“21中化 G1”）、“中化国际(控股)股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（***期）（可持续挂钩）”（以下简称“22中化 G1”）、“中化国际(控股)股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（***期）”（以下简称“23中化 K1”）的受托管理人，严格按照《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
一、董事长变更
1、原董事长辞职
依据《中化国际（控股）股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》，发行人董事会于近日收到董事长李凡荣先生的辞呈，李凡荣先生因工作原因，申请辞去发行人董事、董事长、董事会下设各专业委员会委员等相关职务。
根据《公司法》等相关法律法规及发行人《章程》的规定，李凡荣先生的辞职未导致发行人董事会人数低于法定***低人数要求，不会影响董事会的正常运作，李凡荣先生递交的辞职申请自送达发行人董事会时生效。李凡荣先生辞去发行人董事、董事长、董事会下设各专业委员会委员等职务后，将不在发行人担任任何职务。发行人将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补充董事。
2、选举新任董事长
依据《中化国际（控股）股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》，发行人第九届董事会第六次会议同意《关于选举公司董事长及部分董事会专业委员会主席的议案》，即同意选举张学工先生为公司董事长；同意选举张学工先生为董事会战略委员会主席、可持续发展委员会主席。
发行人上述董事长变更已履行必要的内部程序。
三、重大事项影响分析
本次发行人董事长变更系正常人事变动，对投资者权益无重大不利影响，不会对发行人的生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
中信证券作为“21中化 1”、“22中化 G1”及“23中化 K1”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
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