雅运股份(603790):上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年年度股东大会变更会议地点

原标题:雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年年度股东大会变更会议地点的公告

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-031
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于2022年年度股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023年 5月 26日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603790雅运股份2023/5/19
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 28日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒体上披露了《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。由于原定会议地点因涉及园区及周边道路建设等情况，为保障本次股东大会顺利召开，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海市嘉定区金园六路 388号上海雅运公司会议室，会议登记地点作相应变更。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023年 4月 28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023年 5月 26日 14点30分
召开地点：上海市嘉定区金园六路 388号上海雅运公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月26日
至2023年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型
序号议案名称投票股东类型 A股股东非累积投票议案 12022年度董事会工作报告√22022年度监事会工作报告√32022年度财务决算报告√42023年度财务预算报告√5关于公司2022年年度报告及其摘要的议案√6关于公司2022年度利润分配方案的议案√7关于公司2023年度综合授信额度的议案√8关于 2023年度公司及下属子公司之间相互提 供担保额度的议案√9关于公司 2023年度使用闲置自有资金进行现 金管理额度的议案√10关于公司续聘2023年度审计机构的议案√

特此公告。




上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023年5月20日


附件1：授权委托书
授权委托书
上海雅运纺织化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日附件1：授权委托书
授权委托书
上海雅运纺织化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日
序号非累积投票议案名称同意反对弃权12022年度董事会工作报告 22022年度监事会工作报告 32022年度财务决算报告 42023年度财务预算报告 5关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 6关于公司2022年度利润分配方案的议案 7关于公司2023年度综合授信额度的议案 8关于2023年度公司及下属子公司之间相互提供 担保额度的议案 9关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金 管理额度的议案 10关于公司续聘2023年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

企行公司主营业务： 公司注册、公司变更、代理记账、涉税处理、公司转让、公司注销、公司户车牌转让，投资/资产/基金类公司转让， 免费咨询电话：400-006-0010