华测导航(300627):变更公司注册资本及修订公司章程

原标题:华测导航:关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

上海华测导航技术股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了关于《变更公司注册资本及修订》的议案，并将上述议案提请公司2023年***次临时股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况
自上次变更公司注册资本至 2023年 5月 21日，公司 2019 年股票期权激励计划共 2,989,195股行权登记完成。公司总股本由 535,406,672股变更为538,395,867股，注册资本由人民币 535,406,672元变更至人民币 538,395,867元。

二、《公司章程》修订情况
公司章程的具体修订内容如下：
变更前变更后第六条 公司注册资本为人民币 535,406,672元。第六条 公司注册资本为人民币 538,395,867元。第十九条 公司现股份总数为 535,406,672股，公司发行的 所有股份均为人民币普通股。第十九条 公司现股份总数为 538,395,867股，公司发行的所 有股份均为人民币普通股。***百七十一条 公司***《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告 和其他需要披露信息的报纸，***巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其 他需要披露信息的网站。公司应披露的信息必 须在***时间在上述报纸和网站上公布。***百七十一条 公司***《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》中的至少一家报纸以及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn作为刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒体。
份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会拟提请股东大会授权董事会***专人办理公司注册资本、《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案手续等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订***终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

上述事项尚需提交公司2023年***次临时股东大会审议。


特此公告


上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2023年5月22日

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