上海众辰电子科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年8月30日，上海中辰电子科技有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程>和办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

　　经中国证监会批准，上海中辰电子科技有限公司***公开发行股票登记(中国证监会许可证)〔2023〕1418号)同意公司***公开发行3719.2963万股人民币普通股(a股)。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司新股公开发行资金到位情况进行了审核，并于2023年8月18日发布了《荣成验字[2023]200Z0034号验资报告》。经审核，公司***公开发行股票后，公司注册资本由11.157.8888万元增至14.87.1851万元，公司股票数量由11.157.888万股改为14.87.1851万股，其中3.644.6798万股为无限流通股。

　　公司已完成发行，并于2023年8月23日在上海证券交易所主板上市。公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”改为“股份有限公司(上市)”。以市场监督管理部门批准的具体内容为准。

　　二、修订《公司章程》部分条款的有关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件，结合2023年8月23日***公开发行上海证券交易所主板上市的实际情况，进一步完善公司治理结构，现拟将《上海中辰电子科技有限公司章程(草案)》(以下简称《公司章程(草案)》)名称变更为《上海中辰电子科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并对《公司章程(草案)》的部分条款进行相应修订。具体修订如下：

　　同时，要求股东大会授权董事会，进一步授权公司经理办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司注册资本变更、公司类型、修订公司章程的相关工商登记备案完成之日止。上述提案仍需公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更登记手续。

　　以上变更***终以市场监督管理部门批准的内容为准。修订后的《上海中辰电子科技有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站上披露。

　　特此公告。

　　上海中辰电子科技有限公司董事会

　　2023年9月1日

　　证券代码：603275证券简称：中辰科技公告号：2023-0045

　　上海中辰电子科技有限公司关于使用部分超额募集资金***补充营运资金的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年8月30日，上海中辰电子科技有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金***补充营运资金的议案》，同意公司使用超额募集资金2.3万元***补充营运资金。本议案仍需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据《中国证监会批准上海中辰电子科技有限公司***公开发行股票登记的批复》(中国证监会许可证)〔2023〕1418)，公司***公开发行人民币普通股(a股)3719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为172,627.86万元，其中超额募集资金总额为74,627.86万元。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司新股公开发行资金到位情况进行了审核，并于2023年8月18日发布了《荣成验字[2023]200Z0034号验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与发起人、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专户，对募集资金实行专户存放。上述募集资金已按规定存入公司募集资金专户。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据《上海中辰电子科技有限公司***公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司***公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、使用部分超募资金***补充流动资金基本情况

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引***号——标准化经营》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金***补充营运资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金22300.00万元***补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。在过去的12个月里，公司使用超额募集资金***补充营运资金的总额不得超过超额募集资金总额的30%，也不得违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。此事仍需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　四、相关承诺及说明

　　本次使用部分超额募集资金***补充营运资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，也不会改变募集资金的使用，影响募集资金投资项目的正常进行。公司承诺:(1)***补充营运资金的金额不得超过每12个月超额募集资金总额的30%;(2)在补充营运资金后12个月内，不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，并为控股子公司以外的对象提供财政补贴。

　　五、审议程序及专项意见说明

　　(一)董事会审议情况

　　2023年8月30日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金***补充营运资金的议案》，同意公司计划使用超额募集资金22300.00万元***补充营运资金。此事仍需提交公司股东大会审议。

　　(二)监事会的意见

　　监事会认为，公司使用超额募集资金22300.00万元***补充营运资金，占超额募集资金总额的29.88%。公司近12个月累计使用超额募集资金***补充营运资金的金额不得超过超额募集资金总额的30%，不得违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　(三)独立董事意见

　　独立董事认为，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的前提下，使用部分超额募集资金***补充营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不损害中小股东的利益，董事会审议的投票程序合法有效。在过去的12个月里，公司使用超额募集资金***补充营运资金或偿还银行贷款的金额不得超过超额募集资金总额的30%，并承诺在补充营运资金后12个月内不进行高风险投资，并为控股子公司以外的对象提供财政补贴。公司使用部分超额募集资金***补充营运资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引***号——标准化经营》、公司募集资金管理制度等相关规定。独立董事同意公司使用部分超额募集资金***补充营运资金。

　　六、保荐人核对意见

　　经核实，保荐人认为：

　　中辰科技使用部分超额募集资金***补充营运资金已经公司董事会和监事会批准，独立董事发表明确同意，履行必要的审查决策程序，符合有关法律、法规、规章制度的要求。该事项仍需经公司股东大会批准后方可实施。

　　中辰科技使用部分超额募集资金***补充营运资金符合上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指南1-标准化经营等法律法规和公司募集资金管理制度，不与募集项目实施计划相冲突，不影响募集项目的正常实施，不变相改变募集资金投资，损害股东利益。

　　综上所述，保荐人对中辰科技使用部分超募资金***补充营运资金无异议。

　　特此公告。

　　上海中辰电子科技有限公司董事会

　　2023年9月1日

　　证券代码：603275证券简称：中辰科技公告号：2023-0055

　　上海中辰电子科技有限公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

　　公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年8月30日，上海中辰电子科技有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用部分闲置募集资金(含超额募集资金)进行现金管理的议案》，同意公司计划利用闲置募集资金(含超额募集资金)进行现金管理(含超额募集资金)，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，购买期限***长不超过12个月，安全性高，流动性好

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