广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以***次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年11月13日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15-下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2023年11月13日(星期一)召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人(个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章)：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股数： 股

　　委托人持股性质：

　　受托人(签字)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

　　2、单位委托须加盖单位公章;

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-071

　　转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2022年11月25日，公司可转换公司债券“蒙泰转债”在深圳证券交易所上市交易。2023年5月8日开始进入转股期，截至2023年第三季度末，共有37张“蒙泰转债”完成转股(票面金额共计3,700元人民币)，合计转成140股“蒙泰高新”股票。

　　此外，公司未发生其它因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　综上，公司总股本由96,000,000股变更为96,000,140股，注册资本由96,000,000元变更为 96,000,140元。

　　二、制度修订情况

　　根据公司的注册资本变更及其他实际情况，公司拟依据***新修订的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，具体制度修订对照表如下：

　　(一)《公司章程》具体修订情况如下：

　　除上述修订及因增减条款内容相应调整条款的序号外，《公司章程》其他条 款内容保持不变。

　　(二)《股东大会议事规则》具体修订情况如下：

　　除修订上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款不变。

　　(三)《董事会议事规则》具体修订情况如下：

　　除修订上述条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。

　　同时，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关手续。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的上述制度具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度文件。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-072

　　转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》。公司依据***新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：

　　一、本次修订的制度列表

　　公司本次具体修订的制度列表如下：

　　上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。

　　上述修订的制度全文已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-074

　　转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　关于持股5%以上股东可转换公司债券

　　解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东郭清海先生的通知，获悉其所持有的可转换公司债券(以下简称“可转债”)已经部分解除质押，具体情况如下：

　　一、可转债解除质押的基本情况

　　(一)本次可转债解除质押基本情况

　　(二)截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持有的可转债质押情况如下：

　　二、其他说明

　　1、截至本公告披露日，公司持股5%以上股东郭清海先生本次可转债解除质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。

　　2、公司将持续关注上述股东所持可转债质押变动及质押风险进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明(部分解除质押登记)》。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月24日

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