上市公司董事长变更议案(重罚上市公司造假议案被采纳)

变更法人董事会决议怎么写

XXXXX有限公司 董事会决议 20XX年XX月XX日，在XXXXXX有限公司会议室召开了公司董事会，公司全体董事出席了会议，并形成如下决议： 一， 同意XXXXXX有限公司罢免xx法人。 二， 同意xx为新法人。 全体董事签字 x公司 20xx年x月xx日 大体应该是这样，要是不放心的话，问下工商是变更法人代表不是变更法人。“某年某月日公司召开董事会，出席会议的董事*********，会议经实名投票表决，形成如下决议：决定免去**公司法人代表职务，由**接任法人代表。其中赞成票*张/反对票*张/弃权票*张。”时间：x年x月x日

地点：公司会议室

参加人：全体股东、高管

决议事项：关于任免法人代表的事项

公司第X次股东会于XXXX年X月XX日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。

会议由执行董事XX召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东XX将持有XXX有限责任公司的5%股权全额转让给XX;

2、股东变更后，由XX、XX组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.

3、免去XX的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举XX为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持情况：***会议由出资***多的股东召集和主持; 一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长***的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务***副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东).

参考资料来源：凤凰网-关于变更公司法定代表人的公告

董事会筹划重大重组的议案应包括哪些内容

您好！召开董事会会议审议重组事项时，应当包括下列议案：

①根据《关于公司进行重大资产重组的议案》，这些议案 包括但不限于本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对

方；交易价格或者价格区间；定价方式或者定价依据；相关资 产自定价基准日至交割日期间损益的归属；相关资产办理权属 转移的合同义务和违约责任；决议的有效期；对董事会办理本 次重大资产重组事宜的具体授权；其他需要明确的事项。

②《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定〉第四条规定的议案》（如有）。

③ 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 (适用于相关资产以资产评估结果作为定价依据且资产评估报 告已出具的情形）。

④《关于本次重组是否构成关联交易的议案》。

⑤《关于签订重组相关协议的议案》（如有）。

⑥《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告 的议案》（如有）。

⑦《重大资产重组预案》或《重大资产重组报告书及其 摘要》。

⑧《关于提请股东大会审议同意相关方免予按照有关规 定向全体股东发出（***）要约的议案》（如适用）。

⑨《关于本次重组符合〈关于修改上市公司重大资产重 组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》（适用于 在控制权不发生变更的情况下，上市公司向独立第三方发行股 份购买资产）。

⑩《关于本次重组符合〈重组办法〉第十二条规定的议 案》（适用于借壳上市）。

⑪《关于召开上市公司股东大会的议案》（如有）。期待看到有用的回答！

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