子公司住所变更议案

000633何时开盘啊

2009-04-22刊登5出售资产公告,继续停牌

SST合金董事会决议公告

第七届董事会第十三次会议于2009年4月21日召开。会议以记名投票方式通过了以下议案：

一、关于上海星特浩企业有限公司出售房产的议案

公司控股子公司上海星特浩企业有限公司（公司持有其75%的股份）将其自有的位于上海市梅陇镇漕宝路1245号（房地产权证号为沪房地闵字2008第046913号，房屋建筑面积6758.42平方米）的工业厂房以及位于上海市金山区兴塔镇兴塔村8组（房地产权证号为沪房地金字2004第011382号，房屋建筑面积4550.1平方米）的工业厂房分别以3600万元和600万元的价格出售给上海南塑管业有限公司。

本次资产出售不构成关联交易。

本次交易将给公司控股子公司上海星特浩带来约1000万元的收益；

二、关于提请召开2009年临时股东大会的议案。

定于2009年5月7日召开2009年临时股东大会。

***起码是股东大会以后了

股票中的600231什么时候复牌？

☆***新提示☆ 600231 更新日期：2008-02-14◇

★本栏包括【1.***新公告】、【2.***新报道】、【3.***新异动】、【4.***新运作】

【1.***新公告】

2008-02-15公布2007年年报,继续停牌

凌钢股份公布2007年年报：基本每股收益0.8元，稀释每股收益0.8元，每股收益（扣除）0.678元，每股净资产5.638元，净资产收益率14.19%，加权平均净资产收益率15.02%，扣除非经常性损益后净利润355403646.88元，营业收入7253533085.64元，归属于母公司所有者净利润418999924.72元，归属于母公司股东权益2953789347.42元。

董监事会决议公告

凌源钢铁股份有限公司第三届董监事会会议经表决一致通过了以下事项：

1、2007年年度报告正文及其摘要。

2、2007年度董事会工作报告。

3、2007年度总经理工作报告。

4、2007年度财务决算报告。

5、2007年度利润分配预案及公积金转增股本预案:年终分配拟以2007年12月31日总股本52,390万股为基数，每10股送2.90股派0.33元（含税）。

6、关于会计政策变更的议案。

（1）将公司参股40%比例的北京凌钢物资供销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌源钢铁集团设计研究有限公司的股权投资由成本法调整为权益法核算。

（2）根据《企业会计准则》及其相关规定，对公司会计政策和会计估计补充金融资产及金融负债相关内容。

7、关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

8、关于修订《凌源钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

9、关于与凌钢集团公司及其子公司签订2008年度日常关联交易协议的议案。授权公司总经理与凌钢集团公司及其子公司签订2008 年度日常关联交易协议。

10、关于聘请会计师事务所的议案。公司原聘用的审计机构辽宁天健会计师事务所上年度较好完成了审计职责，根据审计委员会的建议，聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，聘期一年，自2008年6月至2009年6月。

11、调整中宽热带生产线综合改造方案的议案。

公司第三届董事会第十次会议决议对中宽热带生产线进行综合改造，计划投资7700万元；现根据实际情况，拟将计划投资7700万元调整为17322万元。

12、聘任何志国为公司副总会计师、财务负责人。

关联交易公告

1．与凌源钢铁集团有限责任公司之间的关联交易

本公司是1993年由凌源钢铁公司（现改制为凌源钢铁集团有限责任公司，以下简称"凌钢集团公司"）以其炼铁、炼钢、型材、钢管等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的，辅助生产和铁前系统集中在凌钢集团公司。因生产工艺的连续性，公司从成立时，就不可避免地与凌钢集团公司及其子公司存在着关联交易。为了确保双方的生产经营继续获得某些必需的产品、能源动力、服务等，双方于1998年、2003年分别签订了《综合服务协议》和《人造富矿委托加工协议》。《综合服务协议》有效期为15年（1999年--2013年），根据《综合服务协议》的规定，双方服务的具体事项由《综合服务协议附件》规定，《综合服务协议附件》有效期为一年，双方每年应重新协商确定新一年度所需适用的《综合服务协议附件》的具体内容，并在确定有关事项后重新签订《综合服务协议附件》。《人造富矿委托加工协议》有效期为10年（2003年--2013年），根据《人造富矿委托加工协议》的规定，双方应每年签署年度委托加工合同，具体规定加工人造富矿的数量、质量及委托加工费等内容。

2．与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司之间的关联交易

为保证生产所必需的冶金焦炭能够持续稳定供应，本公司于1998年12月26日与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签署了《焦炭供应协议》，协议有效期为十年（1999年--2008年），根据《焦炭供应协议》的规定，双方每年应确定新一年度的焦炭供应计划，包括数量、质量等内容。定价原则为市场价，结算方式为按月结算、即时付款。

3．与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司之间的关联交易

为保证生产所必需的铁精矿能够持续稳定供应，本公司于2003年6月16日与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签署了《铁精矿供应协议》，协议有效期为十年（2003年6月--2013年5月），根据《铁精矿供应协议》的规定，双方每年应确定新一年度的铁精矿供应计划，包括数量、质量等内容。定价原则为市场价，结算方式为按月结算、即时付款。

2008年2月13日，公司第三届董事会第十八次会议审议了：

《关于与凌钢集团公司及其子公司签订2008年度日常关联交易协议的议案》，即：

1.与凌钢集团公司签订2008年度日常关联交易协议(即《2008年度综合服务协议附件》和《2008年度人造富矿委托加工合同》)；预计2008年度凌钢集团公司向本公司提供产品和服务的交易金额为17亿元。本公司向凌钢集团公司提供产品和服务的交易金额约为2.43亿元。

2.与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《2008年度焦炭供应补充协议》；预计2008 年度凌钢集团朝阳焦化有限责任公司向本公司供应冶金焦炭10万吨，按同期市场价定价。

3.与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签订《2008年度铁精矿供应补充协议》。预计2008年度凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司向本公司供应铁精矿80万吨，按同期市场价定价。

【2.***新报道】

2008-02-13凌钢股份(600231)筹划非公开发行

凌钢股份(600231)公告，公司目前因筹划非公开发行事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【3.***新异动】

【公告日期】:2007-12-29 【类别】： 对外投资

【简介】: 鉴于炼铁厂4#高炉已临近大修期，为提高装备水平，采用更***的工艺技术，拟以自有资金投资9783万元对其本体进行改造。项目投产后，年可增加利润总额2400万元。本议案需经公司股东大会审议。

【公告日期】:2007-12-29 【类别】： 对外投资

【简介】: 结合炼铁厂4#高炉本体改造，应用高炉炉顶余压发电成熟技术，提高资源利用效率，拟以自有资金投资4548万元，建设一套装机容量为8000KW的TRT发电机组及其相关的配套设施。项目投产后，年发电量5712万度，年可增加利润总额2056万元。

【公告日期】:2007-12-29 【类别】： 对外投资

【简介】: 为进一步调整工艺结构，提高铸坯质量和连铸机作业率，提升炼钢生产水平，拟以自有资金投资13794万元对2号连铸机进行改造。项目完成后，可形成年产120万吨连铸坯的能力，年可增加利润总额3000万元。本议案需经公司股东大会审议。

【公告日期】:2007-12-29 【类别】： 对外投资

【简介】: 鉴于原棒材生产线加热炉能力低，能耗高，技术陈旧，拟以自有资金投资4000万元对其进行改造。改造完成后，可进一步提高品种钢材比例，节约煤气，减少钢坯的氧化烧损，提高成材率。年可增加利润总额900万元。

【公告日期】:2007-12-29 【类别】： 对外投资

【简介】: 为提高铸坯热装比，降低能耗，提高成材率，拟以自有资金投资4872万元对炼钢热装热送系统进行改造。项目改造完成后，年可增加利润总额500万元。

【公告日期】:2007-03-28 【类别】： 对外投资

【简介】: 通过关于对中宽热带生产线进行综合改造的议案：计划自筹资金投资7700万元。项目建成后可增加品种，产品质量进一步提高，产能由110万吨/年提高至140万吨/年。项目投产后每年可新增利润总额3405万元。

【公告日期】:2007-03-28 【类别】： 资产租赁

【简介】: 公司新建的中宽冷带生产线占用凌钢集团公司土地46160平方米，公司以租赁方式取得该项土地使用权，租期为十年(2007年1月1日至2016年12月31日)，租金为37万元/年，授权公司总经理与凌钢集团公司签订该项合同。

【公告日期】:2007-03-28 【类别】： 对外投资

【简介】: 同意公司自筹资金1540万元对钢管厂Φ219机组进行无缝化改造。项目投产后每年可新增利润总额652万元。

【公告日期】:2007-03-28 【类别】： 对外投资

【简介】: 同意公司自筹资金1253万元对混铁炉及1#脱硫站进行除尘改造。

同意公司自筹资金1594万元对转炉进行二次除尘改造。

【公告日期】:2007-03-28 【类别】： 对外投资

【简介】: 同意公司自筹资金2844万元对方坯连铸机进行增流改造。项目建成后可新增方坯产能30万吨，投产后每年可新增利润总额2120万元。☆***新提示☆ 600231 更新日期：2008-02-14◇

★本栏包括【1.***新公告】、【2.***新报道】、【3.***新异动】、【4.***新运作】

【1.***新公告】

2008-02-15公布2007年年报,继续停牌

凌钢股份公布2007年年报：基本每股收益0.8元，稀释每股收益0.8元，每股收益（扣除）0.678元，每股净资产5.638元，净资产收益率14.19%，加权平均净资产收益率15.02%，扣除非经常性损益后净利润355403646.88元，营业收入7253533085.64元，归属于母公司所有者净利润418999924.72元，归属于母公司股东权益2953789347.42元。

董监事会决议公告

凌源钢铁股份有限公司第三届董监事会会议经表决一致通过了以下事项：

1、2007年年度报告正文及其摘要。

2、2007年度董事会工作报告。

3、2007年度总经理工作报告。

4、2007年度财务决算报告。

5、2007年度利润分配预案及公积金转增股本预案:年终分配拟以2007年12月31日总股本52,390万股为基数，每10股送2.90股派0.33元（含税）。

6、关于会计政策变更的议案。

（1）将公司参股40%比例的北京凌钢物资供销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌源钢铁集团设计研究有限公司的股权投资由成本法调整为权益法核算。

（2）根据《企业会计准则》及其相关规定，对公司会计政策和会计估计补充金融资产及金融负债相关内容。

7、关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

8、关于修订《凌源钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

9、关于与凌钢集团公司及其子公司签订2008年度日常关联交易协议的议案。授权公司总经理与凌钢集团公司及其子公司签订2008 年度日常关联交易协议。

10、关于聘请会计师事务所的议案。公司原聘用的审计机构辽宁天健会计师事务所上年度较好完成了审计职责，根据审计委员会的建议，聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，聘期一年，自2008年6月至2009年6月。

11、调整中宽热带生产线综合改造方案的议案。

公司第三届董事会第十次会议决议对中宽热带生产线进行综合改造，计划投资7700万元；现根据实际情况，拟将计划投资7700万元调整为17322万元。

12、聘任何志国为公司副总会计师、财务负责人。

关联交易公告

1．与凌源钢铁集团有限责任公司之间的关联交易

本公司是1993年由凌源钢铁公司（现改制为凌源钢铁集团有限责任公司，以下简称"凌钢集团公司"）以其炼铁、炼钢、型材、钢管等主体生产部门及供应、销售部门改组后设立的，辅助生产和铁前系统集中在凌钢集团公司。因生产工艺的连续性，公司从成立时，就不可避免地与凌钢集团公司及其子公司存在着关联交易。为了确保双方的生产经营继续获得某些必需的产品、能源动力、服务等，双方于1998年、2003年分别签订了《综合服务协议》和《人造富矿委托加工协议》。《综合服务协议》有效期为15年（1999年--2013年），根据《综合服务协议》的规定，双方服务的具体事项由《综合服务协议附件》规定，《综合服务协议附件》有效期为一年，双方每年应重新协商确定新一年度所需适用的《综合服务协议附件》的具体内容，并在确定有关事项后重新签订《综合服务协议附件》。《人造富矿委托加工协议》有效期为10年（2003年--2013年），根据《人造富矿委托加工协议》的规定，双方应每年签署年度委托加工合同，具体规定加工人造富矿的数量、质量及委托加工费等内容。

2．与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司之间的关联交易

为保证生产所必需的冶金焦炭能够持续稳定供应，本公司于1998年12月26日与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签署了《焦炭供应协议》，协议有效期为十年（1999年--2008年），根据《焦炭供应协议》的规定，双方每年应确定新一年度的焦炭供应计划，包括数量、质量等内容。定价原则为市场价，结算方式为按月结算、即时付款。

3．与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司之间的关联交易

为保证生产所必需的铁精矿能够持续稳定供应，本公司于2003年6月16日与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签署了《铁精矿供应协议》，协议有效期为十年（2003年6月--2013年5月），根据《铁精矿供应协议》的规定，双方每年应确定新一年度的铁精矿供应计划，包括数量、质量等内容。定价原则为市场价，结算方式为按月结算、即时付款。

2008年2月13日，公司第三届董事会第十八次会议审议了：

《关于与凌钢集团公司及其子公司签订2008年度日常关联交易协议的议案》，即：

1.与凌钢集团公司签订2008年度日常关联交易协议(即《2008年度综合服务协议附件》和《2008年度人造富矿委托加工合同》)；预计2008年度凌钢集团公司向本公司提供产品和服务的交易金额为17亿元。本公司向凌钢集团公司提供产品和服务的交易金额约为2.43亿元。

2.与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《2008年度焦炭供应补充协议》；预计2008 年度凌钢集团朝阳焦化有限责任公司向本公司供应冶金焦炭10万吨，按同期市场价定价。

3.与凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司签订《2008年度铁精矿供应补充协议》。预计2008年度凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司向本公司供应铁精矿80万吨，按同期市场价定价。

【2.***新报道】

2008-02-13凌钢股份(600231)筹划非公开发行

凌钢股份(600231)公告，公司目前因筹划非公开发行事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【3.***新异动】

【公告日期】:2007-12-29 【类别】： 对外投资

【简介】: 鉴于炼铁厂4#高炉已临近大修期，为提高装备水平，采用更***的工艺技术，拟以自有资金投资9783万元对其本体进行改造。项目投产后，年可增加利润总额2400万元。本议案需经公司股东大会审议。

【公告日期】:2007-12-29 【类别】： 对外投资

【简介】: 结合炼铁厂4#高炉本体改造，应用高炉炉顶余压发电成熟技术，提高资源利用效率，拟以自有资金投资4548万元，建设一套装机容量为8000KW的TRT发电机组及其相关的配套设施。项目投产后，年发电量5712万度，年可增加利润总额2056万元。

【公告日期】:2007-12-29 【类别】： 对外投资

【简介】: 为进一步调整工艺结构，提高铸坯质量和连铸机作业率，提升炼钢生产水平，拟以自有资金投资13794万元对2号连铸机进行改造。项目完成后，可形成年产120万吨连铸坯的能力，年可增加利润总额3000万元。本议案需经公司股东大会审议。

【公告日期】:2007-12-29 【类别】： 对外投资

【简介】: 鉴于原棒材生产线加热炉能力低，能耗高，技术陈旧，拟以自有资金投资4000万元对其进行改造。改造完成后，可进一步提高品种钢材比例，节约煤气，减少钢坯的氧化烧损，提高成材率。年可增加利润总额900万元。

【公告日期】:2007-12-29 【类别】： 对外投资

【简介】: 为提高铸坯热装比，降低能耗，提高成材率，拟以自有资金投资4872万元对炼钢热装热送系统进行改造。项目改造完成后，年可增加利润总额500万元。

【公告日期】:2007-03-28 【类别】： 对外投资

【简介】: 通过关于对中宽热带生产线进行综合改造的议案：计划自筹资金投资7700万元。项目建成后可增加品种，产品质量进一步提高，产能由110万吨/年提高至140万吨/年。项目投产后每年可新增利润总额3405万元。

【公告日期】:2007-03-28 【类别】： 资产租赁

【简介】: 公司新建的中宽冷带生产线占用凌钢集团公司土地46160平方米，公司以租赁方式取得该项土地使用权，租期为十年(2007年1月1日至2016年12月31日)，租金为37万元/年，授权公司总经理与凌钢集团公司签订该项合同。

【公告日期】:2007-03-28 【类别】： 对外投资

【简介】: 同意公司自筹资金1540万元对钢管厂Φ219机组进行无缝化改造。项目投产后每年可新增利润总额652万元。

【公告日期】:2007-03-28 【类别】： 对外投资

【简介】: 同意公司自筹资金1253万元对混铁炉及1#脱硫站进行除尘改造。

同意公司自筹资金1594万元对转炉进行二次除尘改造。

【公告日期】:2007-03-28 【类别】： 对外投资

【简介】: 同意公司自筹资金2844万元对方坯连铸机进行增流改造。项目建成后可新增方坯产能30万吨，投产后每年可新增利润总额2120万元。

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